近日,江门支行的柜台值班人员在办理业务的过程中,成功识别一例柜面异常取现行为。疑似涉诈人员被民警带走协助调查。

当天上午,一中年男性客户陈某走进江门支行营业部,要求办理借记卡取现业务。业务办理期间,柜员按正常流程向该男子核实取现用途,他却支支吾吾答不上来。

“客户坐在我面前,不太敢正视我,感觉有点紧张。他取款金额挺大,没有预约,就说是要付货款。”当班柜员回忆道,“他对我提出的问题都没有正面回答,言辞闪烁,我越聊越觉得不对劲。”

柜员发现陈某证件及账户流水存在异常情形,欲进一步了解情况,客户却已经明显坐不住,不停催促的同时,还提到该笔款项刚刚才到,取完以后还有一笔马上到账,也要提取。

值班柜员初步判断该取现为异常行为,将情况告知复核人员。后台人员得知状况后立即上报支行领导,并于核实后通知了辖内派出所。为了稳住客户,避免引起怀疑,柜员一边告知陈某因其未提前预约,需进行现场资金调拔授权,一边拖延办理时间,等待民警到来。

十余分钟后,派出所民警到达网点,现场询问该男子相关情况后依然不能排除其的涉诈嫌疑,于是将其带回派出所协助调查。

目前,网络电信诈骗形势严峻,民生银行将持续做好客户身份识别,规范业务流程,加强消费者金融账户安全提示及防范网络电信诈骗宣传,切实履行社会主体责任。

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